[配资114]郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。 监事会第十次会议决议公告第四届董事会

[配资114]郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。 监事会第十次会议决议公告第四届董事会

  证券代码:601717个证券简称:郑煤机公告编号:临2019-032

  郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。

  监事会次会议决议公告第十届第四届董事会

  监事会及全体监事董事会保证本公告内容不存在的个别及连带责任的内容存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,真实性,准确性和完整性。

  郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。(以下简称“公司”)在2019上8月9日上午10时30分在北京召开的公司第四届监事会会议室第十次会议,监事刘强,崔雷雷张毅陈元小红斑出席本次会议,监事王越,倪玮,周蓉出席以通讯方式开会。会议由主席先生。刘强,监事会主席,与“中华人民共和国中国的公司法”(以下简称“”公司法“”),以及“郑州煤矿机械集团有限责任公司线。有限公司。章程”(‘‘公司章程‘’)的规定有效。经过商议会议,通过投票以下决议方式:

  一,审议通过“的议案 和它的”摘要

  为了进一步优化公司的2019股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”),以确保顺利实施,公司的股权激励计划的,股权激励计划的有效运作,监事会同意原“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019年股票期权激励计划(草案)“及其摘要修订。

  经审议,监事会认为,修订后的“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划(修订稿)”(‘‘2019期权激励计划(修订稿)‘’),并符合其简要内容‘公司法‘,‘中华人民共和国中国的’(‘证券法‘证券法“”),“实施股权激励试行办法对股权激励措施为上市公司管理办法”(“”管理办法“”),“国有控股上市公司(境内)‘(’‘试行办法‘‘),’规范国有控股,股权激励制度有关问题的通知上市公司“(”“规范通知”“),”国务院关于印发的通知‘有关法律“的国有资本授权管理系统程序的改革‘(国发(2019)无。9)等法律法规和规范性文件及“公司章程”的规定,对公司的损害的情况下,利益和全体股东不存在,同意修订“2019期权激励计划(修订稿)”及其摘要。

  详细信息都在公司披露“郑州煤矿机械集团有限责任公司的同一天。有限公司。2019股票期权激励计划(修订稿)“”郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划(修订稿)摘要的通知“(公告编号。:临2019-033)和”郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。在2019股票期权激励计划(草案)修订及其相关文件说明的通知“(公告编号。:临2019-034)。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  运动将在2019年第二次临时股东大会于2019年提交公司第一次A股股东类别股东会,2019第一次H股类别股东会议审议。由于这一法案一直监事会第九次会议第四次会议审议并通过了“关于发展 和运动”的运动调整的内容,内容因此,原来的运动不再受股东的前述一般会议审议相关。

  二,审议通过“<(revised version) Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 2019 stock option incentive plan to implement assessment management approach> 审议通过“

  鉴于该公司的“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划(草案)“进行了修订及其摘要,监事会同意的评估管理办法”郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划“同步修改。

  经过商议,监事会认为,“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划实施考核管理办法(修订)”修订(‘’考核办法(修订稿),‘‘)的有关法律,法规的实际情况,进一步完善该评价体系中的股权激励计划,行并设置有良好的科学性与合理公司的考核指标,并确保顺利实施股票期权激励计划的规范运作,同意修订后的“考核办法(修订稿)”。

  详细信息都在公司披露“郑州煤矿机械集团有限责任公司的同一天。有限公司。2019年股票期权激励考核管理办法(修订)计划实施“和”郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。在2019股票期权激励计划(草案)及其修正案的相关文件说明的通知“(公告编号。:临2019-034)。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案将在2019年提交公司2019年第二次临时股东大会,第一次A股类别股东大会,审议2019年第一次H股类别股东会议,由于监事会第四届董事会的议案有第九届“上发展 议案“,议案内容调整会议审议通过,它不会被提交给原议案的相关股东会议前。

  三,审议通过了“调整的议案 的”

  为了最大限度地提高对董事,高级管理人员,核心管理和核心骨干的股权激励计划的激励效果,公司监事会同意进行适当调整激励对象名单。详细信息都在公司披露“郑州煤矿机械集团有限责任公司的同一天。有限公司。2019股票期权激励计划名单(调整后)。“。

  经审核,监事会认为,“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划名单(调整后)”调整后(‘’激励对象名单(调整后),‘‘),符合‘公司法’,‘证券法‘,‘管理办法’,‘试行办法‘及其他有关法律,法规和规范性文件以及激励对象条件“公司章程”的激励对象下确定没有任何法律不得与参与上市公司股权激励的规定的情况下的规定,本着“(调整)激励目标名单”,‘2019期权激励计划(修订稿)’的激励对象范围下,同意修订。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  特别公告。

  郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。监事会

  2019年8月9日

  证券代码:601717个证券简称:郑煤机公告编号:临2019-033

  郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。

  2019股票期权激励计划

  (修订草案)摘要通知

  董事及董事会保证本公告存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并共同及个别承担的信息的真实性,准确性和完整性承担。

  重要内容提示:

  ●股权激励:股票期权

  ●股票来源:针对激励公司发行的人民币普通对象的股票A股

  ●总股本和总股权激励标的股票涵盖:这个方案旨在瞄准授予人数不超过1603万份,标的股票种类股票期权激励所涉及为人民币普通股,不超过该计划公告公司总股本0.93%。

  一,公司基本情况

  (一)一般信息

  ■

  (二)过去三年的结果和主要财务指标

  币种:人民币

  ■

  (C)监事会,高级管理层的组合物

  ■

  其次,股权激励计划的目的

   “国务院关于印发”国有资本授权管理系统程序的改革>的“为了贯彻落实国务院的政策精神,深化国有企业改革和(国发[2019]号。9),国务院国资委“关于印发国有企业的‘双百行动‘的通知的工作方案”(发研究国资[2018]号。 70)等文件,进一步完善了公司的法人治理结构,促进公司建立分配机制和完善的激励和约束相结合,充分调动董事,高级管理人员,核心管理人员和核心技术的骨干的积极性业务,将有效的股东,公司利益的利益和个体经营者的利益结合起来,促进企业的可持续发展释放新的活力,并促进公司的健康,可持续发展,根据“中华人民共和国中国公司法“(以下简称”“公司法”“),”证券法中国的人民共和国“(以下简称‘’证券法‘‘),”股权激励办法上市公司的管理“(以下简称”“管理办法”“),”国有控股上市公司(境内)实现The 公平休克试行办法N“(以下,称为”,“试验计划”“),”关于规范国家控制上市公司,股权激励系统问题的通知“(以下,称为”,“标准的通知”“)和等有关法律,法规和规范性文件,法规和郑州煤协会矿山机械集团有限责任公司的“公司章程。有限公司。“(以下简称‘’章程‘‘),该计划的开发。

  三,股权激励和标的股票的来源

  该程序使用股票期权作为激励工具。在股权激励对象为导向的公司上市的人民币普通股标的股票的来源发出。

  四,股权的建议授量

  该计划的宗旨是不超过1603万份授予的股票期权数量的激励对象,即不超过公司总股本的0计划公布。93%。在权利行权条件的情况下是每份股票期权满意,授予激励对象在具有行使价归属期购买公司A股股票的一个份额。

  任何一个由所有授予本公司股份不超过该计划有效期内公司的激励对象股权激励计划的参与计划总数拿下1%,该公司的股东大会日期的总股本,比当天不超过公司1%的已发行股份总数。A股公司的所有有效的股权激励计划的总数共涉及不超过股东总规划大会10%的度过每一天考虑公司的股本,当天该公司不超过10% A的全部已发行股本。

  第五,范围和股权激励对象的数量给予相应的

  (A)用于确定所述激励对象的基础

  1,对于激励对象的法律依据确定

  该计划按照“公司法”,“证券法”,“管理办法”,“试行办法”,“标准的通知”等有关法律,法规,规范性文件和“公司章程”的有关激励目标的规定,结合公司实际情况确定。

  2,确定基于职责激励对象

  读者本上市公司,高级管理人员,核心管理和核心骨干网(包括R&d,营销,管理等核心骨干),不包括外部董事(含独立董事),监事董事激励计划。

  人事激励对象范围与这个计划,董事审查委员会,由监事会核实和确定线。

  范围(B)的对象的激发

  激励对象激励计划共涉及333人份,具体包括:

  1,公司董事及高级管理人员;

  2,公司总部和相关产业的核心部门管理和核心骨干网(包括R&d,营销,管理等核心骨干)。

  更激励对象中,董事,高级管理人员必须经股东会或者董事会选举的董事会委任。激励对象不包括外部董事(含独立董事),单独或共同监事和股东持有的实际控制人的股份及其配偶,父母,子女超过五%。所有对象都必须在公司以及在评估期间被授予股票期权激励,该计划是在公司或者其附属公司及在岗服务,并已与该公司或其附属公司签订了劳动合同或聘用合同。

  有些人有下列情形之一的,不得成为本激励计划的对象:

  (1)证券交易所认定为不适当人选在过去的12个月内;

  (2)经中国证券监督管理委员会及其派出机构为不适当人选在过去的12个月内;

  (3)在过去12个月内显著违法行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构市场禁入的行政处罚或采取措施;

  (4)未担任董事,高级管理人员情形的规定“公司法”;

  (5)法律,法规可能不会参与上市公司激励机制的股权;

  (六)中国证监会认定的其他情形。。

  验证(c)中激励对象

  1,通过董事会的计划后,该公司将予以公示激励对象的名称和位置内,不得少于10天公示期。

  2,监事会将审查激励对象名单,充分听取民意,在此之前计划的5考虑的说明的情况下,本次股东大会披露审计和公示激励对象名单的监事会。受激励对象名单的董事会调整应当由监事会进行验证。

  (d)的股票期权计划授予分配

  在下面的表中的各激励对象的分配给予该股票期权计划:

  ■

  注:1,每一表中的上半部分的总数目,并且如果在尾数详细差的数量的总和,由于舍入上述数据线,下同。

  2。详细列表激励对象看,公司在2019年8月10日,在上海证券交易所网站(WWW。上证。com。披露在CN)“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划名单(调整后)。“。

  3,在实施计划的过程中,激励对象如不符合“管理办法”规定的发生,公司将终止其参与该计划的权利,它的取消已授予但尚未行使股票期权。

  六,行使价及确定方法

  (A)行使价

  这项计划授予股票期权的5行权价格。后98元/ A单元,我。e。,行权条件,对象可以实施股权激励5.98元购买该公司的目标股价,以鼓励该公司的A股定向增发。

  测定方法(二)行权价格

  这项计划授予的股票期权在不高于A股面值,价格不低于下列人员的较高少的低行权价格:

  1,“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划(草案)“(以下简称‘’2019期权激励计划(草案)”,“)1个交易日公司股票价格公布前,为5.93元/ A份额;

  2,“2019期权激励计划(草案)”之前,该公司的收盘价的5公布1个交易日。98元/ A份额;

  3,“2019期权激励计划(草案)”的5家公司股票平均收盘价为公告前30个交易日。80元/ A股;

  4,“2019期权激励计划(草案)”的60个交易日之前,该公司的股价,5的公告。76元/ A股。

  (C)的行使价格调整

  在“2019期权激励计划(草案)”的通知,以激励的完成日期对象的股票期权的行权,如果公司发生资本公积转增股本,股票股利的分配,股份拆细或缩股,配股,派息等事项股票期权的行权价格将做相应的调整。

  七个生命这一计划,授予日,等待期,行权期和其他安排

  (一个有效的

  这项计划的有效期为自股东大会批准之日起10年考虑开始计划。根据该程序的寿命授予首次从登记的授权日起股票期权,不得超过60个月。

  (B)在授予日

  授予日由董事会通过董事会在股东大会批准的方案确定后,。公司应在股东大会后的股票期权的60天内批准,并完成了公告,登记等相关手续。该公司未能完成的工作在60天内,终止该计划的实施,并没有获授股票期权失效。

  在授予日必须为交易日,并为证券监管规则许可的期限不得给予,包括但不限于以下几个时期:

  前(1)公司定期报告公布30天,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,因为30日公布前原任命,公告前1;

  (2)公司通知的性能,前10天的信公告的结果;

  (3)自可能有内披露法律后2个交易日当天或日期到决策过程中的重大事项,公司股票和衍生品交易价格产生较大影响;

  (4)中国证监会和证券交易所规定的其他期间。

  不包括在上述期间,公司不得授予股票期权的60天期限内。

  对象不需要接受授予支付任何代价的股票期权激励。

  (C)的等待期

  等待授予最先登记日为股票期权可行权日之间的时间段,程序等待一个为期24个月。

  (d)在归属日期

  目标的等待期后,授予激励股票期权可以开始锻炼。可行权日必须为交易日,以及证券监管规则允许的持续时间,运动过程中不包括,但不限于以下几个时期:

  前(1)公司定期报告公布30天,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,因为30日公布前原任命,公告前1;

  (2)公司通知的性能,前10天的信公告的结果;

  (3)自可能有内披露法律后2个交易日当天或日期到决策过程中的重大事项,公司股票和衍生品交易价格产生较大影响;

  (4)中国证监会和证券交易所规定的其他期间。

  对象股票期权激励自授予后24个月之日起批准,在可行权日,如果设置了这个计划的行权条件达成一致,激励对象应在未来36个月内行使。

  该计划行权计划的行权期和分类如下:

  ■

  激励对象必须行使授予期结束。如果不符合行权条件,则当期可不能由公司行使股票期权或推迟到下一行权期,取消。如果您符合行权条件,但不是由该公司在上述行权期的取消所有行使股票期权的部分。

  董事,理所当然应保留20%的高级管理人员股票期权通过考试进行不超过个体授权总量少权期限。如果这个计划,激励对象为办公室高级管理人员任期的董事的有效期结束后,对应的评估结果的末尾参照当前计划期间,作为其年度演习条件的一部分,在完成期间右专家。

  (E)受限制期间

  限制期指的时间段后,激励对象禁区右侧出售股份收购。受限制的计划已按照有关法律法规,“公司法”,“证券法”等法律,法规,规范性文件和执行“公司章程”,具体如下:

   1,对公司董事,高级管理人员激励对象,其股份转让任职期间每年不得超过其所持有股份总数的25%; 半年内离职后不得转让的公司股份其所持有。

  2,为公司的董事和高级管理人员的激励对象,他的长期休假期满前,应在任期内,当他们在六个月内任期届满后确定的,受到以下限制:

  (1)的股每年转让不得超过其所持有股份总数的25%;

  (2)留不得转让本公司持有其股份后六个月内;

  其他规定(三)法律,行政法规,部门规章,规范性文件和证券交易所的业务规则,为上市公司董事,监事及股份转让的高级管理人员。

  3,对公司董事,高级管理人员的激励目标,将在该公司的股票持有至买入后六个月内卖出,或者在六个月内购买和出售,因此收益归该公司所有,公司的所有董事会将收回其收益。

  4,本计划的有效期内,如果相关法律“公司法”,“证券法”等法律,法规,规范性文件及董事变更“公司章程”,中的相关规定高级管理人员通过持有股份转让,激励对象的部分转让其所持有的公司股票应符合修订后的“公司法”遵守在转让时,有关法律的规定,“证券法”等法律,法规,规章文件和“公司章程”。

  八,授予股票期权和行权条件

  (A)授予的股票期权的条件

   只有当满足以下条件,受到授予的股票期权激励; 相反,如果有以下情况被授予没有达到,不能被授予股票期权。

  1,公司没有任何会出现以下情况:

  (1)最近年度财务会计报告被注册会计师意见的否定意见或声明的审计报告;

  内部(2)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师审计报告,否定意见或无法表示意见控制;

  (3)最近市场上出现了36个月内超过没有法律,法规,公司章程,公开承诺是这样的利润分配的规定;

  (4)法律,法规的实施不应股票期权激励;

  (五)中国证监会认定的其他情形。。

  2,任何未激励对象如下情况发生时:

  (1)证券交易所认定为不适当人选在过去的12个月内;

  (2)经中国证券监督管理委员会及其派出机构为不适当人选在过去的12个月内;

  (3)在过去12个月内显著违法行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构市场禁入的行政处罚或采取措施;

  (4)未担任董事,高级管理人员情形的规定“公司法”;

  (5)法律,法规可能不会参与上市公司激励机制的股权;

  (六)中国证监会认定的其他情形。。

  3,绩效考核要求

  (1)企业层面的业绩考核要求:

  该计划的目的是用作经济价值的企业绩效考核指标中加入增长值,扣除非经常性损益后归属于上市公司净利润增长的股东相比,2018年指数下跌后,主营业务收入占营业在交付时的收入指标,性能指标如下:

  ①?2018中的值的年增长率加入郑煤机的经济值(在下文中称为“△EVA”)为正;

  ②?郑煤机2018年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(以下简称“非标准化父净利润扣除”)不低于20%的增长速度和不低于50分后标准的企业级位置;

  ③?郑煤机2018年主营业务收入占比不低于85%,营业收入。

  (2)单独的激励目标性能评价级别:

  这一方案公布上一财年,即2018名激励对象,并达到根据绩效考核相关措施的结果更多的合格评定。

  行权条件(二)股票期权

  演习期间,下列条件必须满足,运动前股权激励已授予的对象:

  1,公司没有任何会出现以下情况:

  (1)最近年度财务会计报告被注册会计师意见的否定意见或声明的审计报告;

  内部(2)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师审计报告,否定意见或无法表示意见控制;

  (3)最近市场上出现了36个月内超过没有法律,法规,公司章程,公开承诺是这样的利润分配的规定;

  (4)法律,法规的实施不应股票期权激励;

  (五)中国证监会认定的其他情形。。

  任何上述情况的发生,所有的股票期权激励对象已授出但尚未行使应当由公司根据该计划被取消。

  2,任何未激励对象如下情况发生时:

  (1)证券交易所认定为不适当人选在过去的12个月内;

  (2)经中国证券监督管理委员会及其派出机构为不适当人选在过去的12个月内;

  (3)在过去12个月内显著违法行为被中国证券监督管理委员会及其派出机构市场禁入的行政处罚或采取措施;

  (4)未担任董事,高级管理人员情形的规定“公司法”;

  (5)法律,法规可能不会参与上市公司激励机制的股权;

  (六)中国证监会认定的其他情形。。

  激励对象出现以上任何情况下,这已经在计划下授予的,而是由公司尚未行使的股票期权将被取消。

  3,公司的业绩考核要求

  ■

  注1:无回扣母公司的净利润未计入安哥拉投资,从损益公平问题赛格影响崇德资本。

  注2:标杆企业筛选原则:由于公司拥有矿山机械,汽车零配件两大主业,在上海和深圳上市公司没有类似的标准,为企业,根据中国证券监督管理委员会关于上市公司行业分类中,选择郑州煤机,其中两个主业专用设备制造业,汽车制造业的标杆两家公司的103家企业作为标准品。在年度考核过程工业,样品的主要业务如果有显著变化或偏差范围是极端的过大样本的发生,将由董事会在年终考核中删除,相应的Tiaojian标准样品公司的数量。

  关于标杆房企已确定的主营业务发生重大变化,在评估今年的主要依据结束标杆企业基准年(即2018年)到对应的业务重组,业务战略调整是否发生造成标杆企业主营业务的每个行权期上市公司的全资行业分类(指中国证券监督管理委员会的具体类别,“上市公司行业分类指引(2012修订)”)项目改变(受到公众的信息)等。

  关于偏差范围过大样本的极端认定出现标杆企业,标杆企业的基准年的课税年度的主要依据(即2018年),以对应期末每次锻炼期间,任一非自有年度扣除比标准为扇区(即,专用设备制造业,汽车业)100%及以上的差的绝对值的平均水平父净利润增长率。

  4,激励对象个人绩效考核要求

  基于“郑州煤矿机械集团有限责任公司股东大会审议公司。有限公司。2019股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)”,并与个人绩效奖励考核年度目标公司业绩的措施,股票期权当前可行权部分激励对象在年度绩效考核的结果为前提,绩效考核结果应在原则上合格,更可以实现。

  ■

  个人切实可行再运动适量=个人五年计划个别配额年度归属系数×

  5,因为该公司没有达到绩效考核,绩效考核,或导致不符合当前锻炼个人等级条件的水平并不满意,不行使或推迟到下一行权期对应的股票期权,取消由公司。

  科学合理的解释(三级)评价指标

  这项计划的考核指标分为两个层次,即企业层面绩效考核,绩效考核个人层面。

   据“标准的通知”,上市公司应当至少每原则上绩效考核指标选择以下三类:反映股东回报和价值创造等综合性指标,如净资产收益率(ROE),经济价值新增(EVA),每股收益; 反映公司的盈利能力和市场价值的增长和其他指标,如主营业务收入增长率,公司总市值增长率等的净利润增长率。; 反映了公司的盈利质量指标,如主营业务利润占利润总额的比例,经营性现金指数。

  根据上述情况,该计划的目的是用作经济价值的企业绩效考核指标的增加值的增长,扣除非经常性损益后的净利润归属于上市公司股东相比,该指数的增长率后, 2018年,主营业务收入占营业收入指标。

   经济增加值是企业主有效地利用资本和为股东创造价值的能力的评价,经营业绩考核工具的企业经营目标的最终体现; 扣非规范化的净利润反映了母公司的营业利润; 占销售收入比重指标主营业务收入反映企业家的健康状况。充分考虑到这两个指标,并确保股东的利益,也可以合理地反映了公司的发展要求。

  除了性能评估公司层面,公司还成立了个人严格的绩效考核制度,才能够做出更准确的工作绩效激励对象,综合评价。该公司将根据一年前激励对象的业绩考核结果,以确定是否个别激励对象的行权条件。

  综上所述,本评价体系,该公司计划与良好的科学性与合理设置全面,集成和可操作性,考核指标,同时激励对象的约束力,以实现计划的评估的目的。

  九,股权和股票价格的调整方法和程序的数量

  调整方法的(a)的股票期权数量

  如果激励对象前,该计划公布之后,公司有资本公积金转增股本,派送股票红利,股份拆细,配股或共享障碍及其他事项处理的股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下:

  1,资本公积金转增股本,派送股票红利,股份拆细

  Q = Q0×(1 + n)的

   其中:Q0为调整前的股票期权数量; n选自每股储量大写,发送股票红利,股分流比后增加(即,每股由大写,奖金或股票细分数); Q为调整后的股票期权数量。

  2,配股

  Q = Q0×P1×(1 + N)÷(P1 + P2×n)个

   其中:Q0为调整前的股票期权数量; P1,以收盘价日在册的股东; P2为配股价格; n是分配比率(即,股份总数和公司的资金前配发的配发比例); 在Q为调整后的股票期权数量。

  3,缩股

  Q = Q0×n个

   其中:Q0为调整前的股票期权数量; n为缩股比(I。e。,股票冷凝N股)A股; 股票期权数量调整Q。

  4,股利,发行

  该公司在股利或发行新股的情况下,股票期权的数量不作调整。

  调整方法(b)行使价

  如果说之前的计划公布后,该公司的股利,资本公积转增股本,派送股票红利,股份拆细,配股或共享障碍等事项来处理股票期权的行权价格之后相应调整激励对象。调整方法如下:

  1,资本公积金转增股本,派送股票红利,股份拆细

  P = P0÷(1 + n)的

   其中:P0为调整前的行权价格; n选自每股储量大写,发送股票分红,股票分割的比例; P?由于调整后的行权价格。

  2,配股

  P = P0×(P1 + P2×N)÷[P1×(1 + N)]

   其中:P0为调整前的行权价格; PL登记所有权收盘价; P2为配股价格; n是分配比(比i。e。 的股份总数及股本公司前配发)的配股; P的行权价格调整后。

  3,缩股

  P = P0÷N

   其中:P0为调整前的行权价格; n为缩股比; P行权价格进行调整。

  4,红利

  P = P0-V

  其中:? P0为调整前的行权价格; V为每股分红金额; P表示调整后的行权价格。调整后的股息,P保持大于1。

  5,附加

  该公司在发行新股的情况下,标的股票的行权价格不调整。

  (iii)所述激励计划调整程序

  1,公司股东大会授权董事会调整股票期权数量,并根据载于本激励计划的原因,行使价。董事授予股票期权调整数量和行权价格按照上述规定,并应及时通知激励对象公告后,董事会。公司应该聘请了专业的律师事务所告知董事会通过关于这些调整符合“管理办法”,“公司章程”及激励计划。

  2,之前该公司股票期权补充事项的发生,不调整股票和股票价格的数量。

  3,除上述情况发生的事件需要调整行权价格和利益的数量,分辨率应该由董事会提出,并提交股东大会审议会议。

  十,公司授予的锻炼计划的股权激励对象

  (一)实施程序的计划

  1,薪酬与考核委员会负责起草计划和评估方法草案,并提交董事会审议;

  2。本公司董事会审议并通过了计划草案,成为一个导演作为导演激励对象及其关联关系,应回避表决。董事会应审议程序并履行公示,公告程序,该计划将提交股东大会后, 同时提请股东大会授权董事会,负责授予股票期权,行使和注销的执行情况;

  3,独立董事和监事会的这一计划是否有利于公司的可持续发展,是否有损全体股东的意见存在的利益的情况;

  4,节目相关的内容是受监管的相关机构批准;

  5,计划通过股东大会,审议通过后实施前。之前,该公司召开股东大会,该公司的网站或通过其他渠道,在内部公示激励对象的名称和标题,不少于10天公示期。监事会应当审查股权激励的名单,充分听取民意。该公司的激励监事描述第五届董事会前股东的股权激励计划大会上披露的审计和公共场合的名单;

  6,在上半年本公司股份的公告草案中的股权激励计划公司的内幕信息,内幕交易及衍生品种的情况进行自查,是否存在内幕交易;

  7,股东大会审议本计划提供网络投票在提供现场投票的。股东大会对股权激励计划的内容进行投票,并通过除三分之二由出席会议的股东所持票数多,单独披露除董事,监事,高级管理人员统计,单独或合计持有超过该股份5%以上股东以外的其他股东的投票。预期目标或作为与其存在股东股东激励关系应该回避表决;

  8,股东通过股票期权计划的股东大会,并达到授予条件,在这个计划授予的股票期权所指定的规定时间内,公司激励对象。股东大会授权负责授予股票期权的执行董事会后,行使和取消。

  (B)股票期权程序的授予

  1后,股东大会审议批准了该计划,并授予成功的条件,由董事会确定授予日,并予以公告。董事会应准予如果考虑设置股权激励计划激励对象的业绩条件,监事会,独立董事和董事会也将表达明确的意见。如果激励条件的对象成就出具法律意见书的律师事务所应当授予。关于激励股票期权授予日期监事会核查的对象列表,并表达自己的观点;

  2,公司应完成利益理所当然,登记,公告,60天之内的其他相关方案股东大会后考虑。授予日必须为交易日。董事会应当及时披露有关后授予的第一个执行的股票期权登记完成通知。若公司未能在三个月内完成内上述首次授予,该计划的实施终止时,董事会应当及时披露的原因未完成董事会,不得考虑重新股权激励计划的60天工作;

  3,公司授予激励对象的利益和计划的安排差异的存在,独立董事,监事会(当激励对象的变化),律师事务所也应作出明确的意见;

   4,股东的这一计划后的大会,这个计划付诸实施,本公司董事会签署了一项股票期权授予协议,根据这项计划本协议各方权利和义务都受到了奖励; 董事会根据股东大会的授权授予特定事项的股票期权进行处理;

  5,之前该公司获授股票期权应当向证券交易所后,证券交易所确认后,由证券登记结算机构登记事项的办理。

  运动程序(三级)激励对象

  1,董事会,以确定之前的权日本锻炼程序,通知具体操作程序和激励对象;

  2。董事会应就设定股票期权的行使条件审议程序的成就,独立董事,监事会是否也应表达明确的意见。条件的律师事务所应行使的对象是否成就法律意见书股票期权激励;

  3,公司每份股票期权持有人的要求,提出认证和识别的锻炼,根据针对由证券登记结算机构登记和结算安排发行的激励对象股票的应用程序的数量。

  XI公司与激励对象各自的权利和义务

  权利和义务(一)公司

  1,公司拥有解释和执行该计划的权利,根据这一计划规定,激励对象绩效考核,如果条件是在这个计划中确定适当的激励对象未达成,公司将原则载于本激励计划的对象相应的注销尚股票期权的行使。

   2,如果违反忠诚激励对象“公司法”,“公司章程”等的责任下,或者违反法律,违反职业道德,泄露公司机密,失职或渎职等行为损害利益或声誉,而不是股票期权由公司行权取消; 情节严重的,董事会有权收回所有已行使或获得部分收益。

  3,本公司承诺不提供贷款和资金援助,以激励对象该计划下的任何其他形式获取有关股票期权的信息,包括贷款提供担保。

  4,公司按照国家税收法律,法规的规定,代扣,激励对象应缴纳的个人所得税和其他税。

  5。本公司将按照申报,信息披露,该计划的其他义务的有关规定立即进行,并承诺股权激励计划有关的信息披露文件存在虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

  6,公司应当按照计划,中国证监会,证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司等的有关规定,。,积极配合激励对象合作,以满足需要锻炼的行权条件。但是,如果中国证监会,证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司的原因造成激励对象不能行使自己的意志,并造成损失的激励对象,本公司不承担责任。

  7,本公司已经确定本激励计划的对象,该对象并不意味着动力继续享受公司的服务能力,该公司并不构成雇佣员工的期限的承诺,公司雇用基于员工公司与激励对象的劳动合同或聘用合同执行之间的关系。

  在8,法律,法规规定的其他权利义务。

  权利和义务(二)激励对象

  1,激励对象应根据所在公司的工作要求,勤奋,恪守职业道德,为公司的发展做出应有的贡献是。

  2,激励对象可以通过股票期权数量选择行使或不行使股票期权,在量归属授予,行使自由裁量权。

  3,根据资助激励对象的来源,以确保该计划的条文行使是拥有和/或募集资金合法激励对象。

  4,授予对象股票期权激励不得转让或用于偿还债务担保。

  5,因为可用的激励计划激励对象的收益,应缴纳个人所得税的国家税收法律,法规和其他税。

  6,激励对象应承诺,如果公司因为在任何虚假记载误导性陈述披露文件,或者重大遗漏,导致符合授予权益或行使的安排权,激励对象应自有关的信息披露文件是证实虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,股权激励计划将返回收购了该公司的全部好处后。

  7,法律,法规和其他有关的权利和义务载于本计划。

  十二股权激励计划的变更与终止

  (一)股权激励计划的变更与终止程序

  如图1所示,激励计划变更程序

  它打算通过董事会来改变在考虑公司股东的前(1)公司激励计划的激励计划,但须考虑。

  (2)公司的激励计划,以改变激励计划后,公司股东大会,审议应当由股东大会作出决定,并应不包括以下情况:

  ①导致形势加速归属;

  ②减少的情况下行使价。

  (3)独立董事,监事会应的变化是否有利于上市公司的持续发展后的程序,如果有上市公司的利益和全体股东的情况发表评论显著损害。

  (4)律师事务所应改变它与“管理办法”的规定和有关法律,法规遵从,如果有上市公司的利益与案件的所有股东显著损伤后发表的专业意见。

  2,激励计划终止程序

  它打算终止该激励计划的实施,进行审查,并考虑到公司股东之前(1)公司激励计划在董事会批准。

  (2)本公司本公司股东批准后的激励计划终止的激励计划的实施,应该考虑股东大会会议决定。

  (3)律师事务所应当对终止公司激励计划符合“管理办法”及有关法律,法规出具的专业意见,是否有公司及全体股东利益的损害显著的情况下,。

  事务处理(ii)本公司发生

  1,当有下列情形的公司,该计划应当终止:

  (1)最近年度财务会计报告被注册会计师意见的否定意见或声明的审计报告;

  内部(2)审计报告的注册会计师控制否定意见或无法表示意见出具最近一个会计年度财务会计报告;

  (3)最近市场上出现了36个月内超过没有法律,法规,公司章程,公开承诺是这样的利润分配的规定;

  (4)法律,法规的实施不得股权激励的情况;

  (五)中国证监会认定的其他情形终止该激励计划。

  当公司计划终止上述情况发生时,激励对象已授出但尚未行使由公司注销股票期权。

  2,公司有下列情形之一,正确实施这一计划的:

  (1)控制的公司变化;

  (2)情况似乎合并或分立。

  3,公司的信息披露文件,因为任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予股票期权的行权或安排的条件下,不行使股票期权由公司注销统一。授予已行使对象股票期权激励,所有的激励对象应退还所获得的收益。不负责因股权激励对象的收益这些问题遭受损失的,按照有关安排可规划,对公司负责的对象进行或诉诸。

  处理的变化(c)中激发发生对象

   1,本计划的有效期内,激励对象出现下列情形之一的,但已获得由公司注销尚未行使的股票期权; 有股票的行使一部分,该公司可能会要求其激励对象的回报,因为股权激励带来的好处:

  (1)?在过去12个月中被认可的证券交易所为不适当人选;

  (2)?在收到中国证券监督管理委员会及其派出机构为不适当人选的过去12个月;

  (3)?在过去12个月内显著违规被中国证监会及其派出机构市场禁入的行政处罚或依法采取措施;

  (4)?他没有担任公司董事,高级管理人员情形的规定“公司法”;

  (5)?在他任职期间,由于受贿索贿,贪污,挪用,公司机密和技术,关联交易的实施损害公司利益,声誉和违反法律的有公司的形象,等上一个显著的负面影响的披露。,致使公司遭受损害的;

  (6)?国家有关法律法规,“公司章程”侵犯;

  (7)?其他上市公司不得参加法律法规或中国证监会认定的激励情况;

  (8)?激励对象未协商与该公司的协议单方面终止或解除与该公司或其附属公司,包括劳动合同或聘用合同,但不限于辞职无故其他情况;

  (9)?激励对象因疏忽,纪律或其它原因是非法排放或终止劳动关系或雇佣关系或本公司之附属公司。

   2,如动员激励对象,退休,死亡,丧失民事行为能力或其他客观原因,公司控股子公司解散或劳动关系或雇佣关系终止的结果,授出购股权,以达到行今年的行权条件,可在行使分手半年内行使,由公司注销选项的失败后半年离职之日; 尚未达到行权条件,不得由公司行使撤销。

  在死亡的激励对象的情况下,他的继承人可以行使上述规定。

  3,激励员工成为外部董事(包括独立董事)或监等的对象。不能持有股票期权,激励对象已授出但尚未行使的股票期权不得行使,由公司注销。

  4,激励对象位置发生变化,但它仍然是公司或附属公司办公室,董事会有权调整其行使自己的职责,根据其行权的比例目前。

  5,在个人原因的完整评估激励对象,不能正确香港(不包括年假),然后根据选项的当前数字的转换后的实际时间归属或取消当前所有的奖励股份。

  6,其他未说明的情况下,由薪酬与考核委员会确定,并确定其做法。

  十三,会计处理和性能的影响研究

  (A)的会计处理

  根据“企业会计准则第。11 - 股份支付”的规定,公司将成为本公司的股权激励计划成本计量,并按照会计处理如下方法占:

  1,授权日

  自股票期权授予日起不这样做的权利,所以没有相关的会计处理。该公司需要确定授予日股票期权的公允价值。

  如图2所示,等待期

  在该期间的每个资产负债表日,以股票期权的行权按照股票期权在授予日的公允价值服务的基础上数量的最佳估计,本期已被列入相关资产成本或当期费用,其他资本公积,而计入资本公积。

  3。行权期

  总成本不再认可和所有者权益。

  4。行权日

  据演习中,股本和股本溢价确认,同时等待“资本公积 - 其他资本公积”时期的确认为“资本公积 - 股本溢价”。

  测定(二)股票期权的公允价值

  根据“企业会计准则不。22号 - 金融工具确认和计量”有关公允价值的有关规定确定,有必要选择适当的估值模型,股票期权的公允价值计算。该公司选择Black-Scholes模型(BS模型)来计算的股票期权的公允价值,以及2019年7月26日日,该模型估算方式以公允价值2,941授予1603万份股票期权。39万元(官方估计授予)。选择具体参数如下:

  1,题材股:5.98元/ A股(假设2019年7月26日为授予日,该公司的5日收盘价。98元/ A股);

  2,行权价格:5.98元/ A份额;

  3,等待时间段:该等待期股权激励计划,以确定在草案中规定的时间,即,2年,3年,4年;

  4,波动:41.03%,以郑煤机A股最后60个月年度波动性算术平均值;

  5,无风险利率:在出版和期权等待期的估价基准日相同利率债券的净债务,分别为2.78%,2.90%,2.95%;

  6,股息收益率:标的股票激励计划前,对津贴数额股票期权除息调整,预期股息率行使价应为0。

  (C)的股票期权在各公司的经营业绩的预期影响

  该公司确定的股票期权按照相关估值工具授予日的公允价值,以及方案的股份支付费用最终确认,这些费用将在本计划的实施进行摊销按比例归属。从这项计划中所产生的激励成本将计入经常性损益。

  根据中国会计准则,股票期权计划的影响给予如下表每个会计期间的费用:

  ■

  描述:

  1,这些结果并不代表最终的成本核算。除了有关拨款的实际日期的实际会计成本,获得授权日股票价格和数量,而且实际的生效和相关故障的数量,同时提请注意股东摊薄的潜在影响。

  2,在上述最终结果的经营业绩的影响将通过会计师事务所的审计报告出具为准。

  该公司目前的情况下,信息是初步估计,不考虑对公司业绩激励计划的刺激作用,股票期权费用摊销对净利润每年计划有效期内的影响,但影响不大度。

  考虑到股票期权激励计划产生对公司的发展产生积极影响,从而激发管理团队的积极性,提高运营效率,降低代理成本,带来的节目,以提升公司的业绩将比它带来的增加的成本要高得多。

  四,公司与激励对象解决方案之间的争端

  本公司与因该计划的任何争议引起的或与本争议或计划实施的激励对象,坚持双边友好协商谈判解决的原则。在协商的情况下无法达成一致,任何一方都可以请求人民法院民事诉讼,公司的位置,通过相关司法程序解决。

  特别公告。

  郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。董事会

  2019年8月9日

  证券代码:601717个证券简称:郑煤机公告编号:临2019-034

  郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。

  2019年股票期权激励计划(草案)修订及相关文件说明公告

  监事会及全体监事董事会保证本公告内容不存在的个别及连带责任的内容存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,真实性,准确性和完整性。

  郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。(以下简称“公司”)董事会于7月26日召开监事会第四届董事会第九次会议的第四次和第十三次会议,2019通过了“ 议案及摘要“”关于发展 的议案“等有关议案,信息是2019年7月27,使上海证券交易所网站上公告。

  为了进一步优化公司的2019股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”),以确保顺利实施,公司的股权激励计划,股权激励计划的有效运作,该公司“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划(草案)“(”“2019期权激励计划(草案)”“)及其摘要,”郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019年实施考核管理办法的相关内容“(”“评估办法‘‘)股票期权激励计划进行了修订(‘本次修订’)。

  一,主要内容的修订

  2019年8月9日,公司召开第四届董事会第十四次会议,监事会会议的第四届董事会第十次会议,通过了“关于 议案及摘要“”关于 运动评定管理办法“。“2019期权激励计划(草案)”修订的主要内容如下:

  (A) “特别提示” 第3点

  修订前:

  “3,股票期权在这个计划的数量拟授予不超过1588万份,激励对象,所涉及的标的股票种类为人民币普通股,即不超过公司总股本0的计划公布。917%。

  。“

  改版后:

  “3,股票期权在这个计划的数量拟授予不超过1603万份,激励对象,所涉及的标的股票种类为人民币普通股,即不超过公司总股本0的计划公布。93%。

  。“

  (B) “特别提示” 第4点

  修订前:

  “4,对于上市公司,高级管理人员,核心管理和核心骨干网(包括R&d,营销,管理等核心骨干)的董事计划授予激励对象,共330人,激励的对象的数量员工总数公司比率为约1.85%。“

  改版后:

  “4,对于上市公司,高级管理人员,核心管理和核心骨干网(包括R&d,营销,管理等核心骨干)的董事计划授予激励对象,共333人,激励的对象的数量员工总数公司比率为约1.86%。“

  第9页(C)“特别提示”

  修订前:

  “。

  注2:标杆企业筛选原则:由于公司拥有矿山机械,汽车零配件两大主业,在上海和深圳上市公司没有类似的标准,为企业,根据中国证券监督管理委员会关于上市公司行业分类中,选择郑州煤机,其中两个主业专用设备制造业,汽车制造业的标杆两家公司的103家企业作为标准品。如果主要业务部门的样品材料改变或偏离幅度过大样本的极端情况出现,则删除或在年终考核由董事会更换样品在年度考核过程董事。“

  改版后:

  “。

  注2:标杆企业筛选原则:由于公司拥有矿山机械,汽车零配件两大主业,在上海和深圳上市公司没有类似的标准,为企业,根据中国证券监督管理委员会关于上市公司行业分类中,选择郑州煤机,其中两个主业专用设备制造业,汽车制造业的标杆两家公司的103家企业作为标准品。在年度考核过程工业,样品的主要业务如果有显著变化或偏差范围是极端的过大样本的发生,将由董事会在年终考核中删除,相应的Tiaojian标准样品公司的数量。

  关于标杆房企已确定的主营业务发生重大变化,在评估今年的主要依据结束标杆企业基准年(即2018年)到对应的业务重组,业务战略调整是否发生造成标杆企业主营业务的每个行权期上市公司的全资行业分类(指中国证券监督管理委员会的具体类别,“上市公司行业分类指引(2012修订)”)项目改变(受到公众的信息)等。

  关于偏差范围过大样本的极端认定出现标杆企业,标杆企业的基准年的课税年度的主要依据(即2018年),以对应期末每次锻炼期间,任一非自有年度扣除比标准为扇区(即,专用设备制造业,汽车业)100%及以上的差的绝对值的平均水平父净利润增长率。“

  (d) “特别提示” 第15点

  修订前:

  “这个计划须经国有资产监督和审批相关的相关内容,并只在股东大会后执行。“

  改版后:

  “这个方案已经由公司股东大会审议国有资产监督相关的相关内容,并批准将考虑通过后方可实施。“

  (E)“第四章?用于确定对象和激发范围“和”第二的基础上,激励目的的范围“

  修订前:

  “这激励对象激励计划共涉及330人,其中包括具体的范围: 。“

  改版后:

  “这激励对象激励计划共涉及333人,其中包括具体的范围: 。“

  (F)“第五章?其次,涉及的基本程序的源股份的数量,数量和“的”标的股票的计划分配。“

  修订前:

  “股票期权在这个计划的数量拟授予不超过1588万份,激励对象,即不超过公司总股本的0计划公布。917%。在权利行权条件的情况下是每份股票期权满意,授予激励对象在具有行使价归属期购买公司A股股票的一个份额。

  。“

  改版后:

  “股票期权在这个计划的数量拟授予不超过1603万份,激励对象,即不超过公司总股本的0计划公布。93%。在权利行权条件的情况下是每份股票期权满意,授予激励对象在具有行使价归属期购买公司A股股票的一个份额。

  。“

  (G)“第五章?参与该计划的股票的基础数据源的数量和三“的”分配的股票期权分配这个计划授予。“

  修订前:

  “这个计划授予股票期权的下表中的各激励对象的分配:

  ■

  注:1,每一表中的上半部分的总数目,并且如果在尾数详细差的数量的总和,由于舍入上述数据线,下同。

  2。详细列表激励对象详见公司于2019年7月27日在上海证券交易所网站(WWW。sse。com。披露在CN)“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划名单”。

  3,在实施计划的过程中,激励对象如不符合“管理办法”规定的发生,公司将终止其参与该计划的权利,它的取消已授予但尚未行使股票期权。“

  改版后:

  “这个计划授予股票期权的下表中的各激励对象的分配:

  ■

  注:1,每一表中的上半部分的总数目,并且如果在尾数详细差的数量的总和,由于舍入上述数据线,下同。

  2。详细列表激励对象看,公司在2019年8月10日,在上海证券交易所网站(WWW。sse。com。披露在CN)“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划名单(调整后)。“。

  3,在实施计划的过程中,激励对象如不符合“管理办法”规定的发生,公司将终止其参与该计划的权利,它的取消已授予但尚未行使股票期权。“

  (H)“第八章?该计划授予的股票期权和行权条件“和”第二,股票期权的行权条件“和”(c)业绩评价要求“

  修订前:

  “。

  注2:标杆企业筛选原则:由于公司拥有矿山机械,汽车零配件两大主业,在上海和深圳上市公司没有类似的标准,为企业,根据中国证券监督管理委员会关于上市公司行业分类中,选择郑州煤机,其中两个主业专用设备制造业,汽车制造业的标杆两家公司的103家企业作为标准品。如果主要业务部门的样品材料改变或偏离幅度过大样本的极端情况出现,则删除或在年终考核由董事会更换样品在年度考核过程董事。“

  改版后:

  “。

  注2:标杆企业筛选原则:由于公司拥有矿山机械,汽车零配件两大主业,在上海和深圳上市公司没有类似的标准,为企业,根据中国证券监督管理委员会关于上市公司行业分类中,选择郑州煤机,其中两个主业专用设备制造业,汽车制造业的标杆两家公司的103家企业作为标准品。在年度考核过程工业,样品的主要业务如果有显著变化或偏差范围是极端的过大样本的发生,将由董事会在年终考核中删除,相应的Tiaojian标准样品公司的数量。

  关于标杆房企已确定的主营业务发生重大变化,在评估今年的主要依据结束标杆企业基准年(即2018年)到对应的业务重组,业务战略调整是否发生造成标杆企业主营业务的每个行权期上市公司的全资行业分类(指中国证券监督管理委员会的具体类别,“上市公司行业分类指引(2012修订)”)项目改变(受到公众的信息)等。

  关于偏差范围过大样本的极端认定出现标杆企业,标杆企业的基准年的课税年度的主要依据(即2018年),以对应期末每次锻炼期间,任一非自有年度扣除比标准为扇区(即,专用设备制造业,汽车业)100%及以上的差的绝对值的平均水平父净利润增长率。“

  (九)“第十章?会计处理的股票期权“和”第二,确定股票期权的公允价值的方法。“

  修订前:

  “根据”企业会计准则没有。22号 - 金融工具确认和计量公允价值的相关规定”确定,有必要选择适当的估值模型,股票期权的公允价值计算。该公司选择Black-Scholes模型(BS模型)来计算的股票期权的公允价值,以及2019年7月26日日,该模型估算方式以公允价值2913授予1588万份股票期权。87万元(官方估计授予)。选择具体参数如下:

  。“

  改版后:

  “根据”企业会计准则没有。22号 - 金融工具确认和计量公允价值的相关规定”确定,有必要选择适当的估值模型,股票期权的公允价值计算。该公司选择Black-Scholes模型(BS模型)来计算的股票期权的公允价值,以及2019年7月26日日,该模型估算方式以公允价值2,941授予1603万份股票期权。39万元(官方估计授予)。选择具体参数如下:

  。“

  (J)“第十章?股票期权的会计处理“和”第三,各公司经营业绩的影响预计将实施股票期权“

  修订前:

  “。

  根据中国会计准则,股票期权计划的影响给予如下表每个会计期间的费用:

  ■

  。“

  改版后:

  “。

  根据中国会计准则,股票期权计划的影响给予如下表每个会计期间的费用:

  ■

  。“

  针对这些修订的“郑州煤矿机械集团有限责任公司的同步。有限公司。2019股票期权激励计划公告摘要草案”中,相关部分‘与修订一起参与的评价办法‘。

  除了修订和结果在本次修订,其他内容的结果,解释和演示的更新,“2019期权激励计划(草案)”及其摘要,“考核办法”保持不变。

  二,监事会意见对本次修订董事会

  2019年8月9日,公司召开监事会会议,审议第四届董事会第十次会议通过了“关于 议案及摘要“,“关于 运动。“。

  监事会认为董事会:

  (1)修订后的“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划(修订稿)“(‘’2019期权激励计划(修订稿)‘‘),并与在行的内容及其摘要”中国法律人的共和国‘(以下简称’‘公司法‘“), ,”证券人民共和国的中国的法律‘(以下简称’‘证券法‘‘),’股权激励办法对上市公司的管理办法‘(‘‘管理办法’‘),‘国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法“(”“试行办法”“),”关于规范国有控股上市公司,股权激励制度有关问题的通知“(”“规范通知”“),”国务院关于印发 < notification provisions reform of state-owned capital authorized management system program> “其他有关法律,法规和规范性文件,以及”(国发(2019)无。9)( “” 没有。9“)”公司章程”,没有任何损伤和案件的所有股东的利益,同意‘2019期权激励计划(草案)修订稿’的修订及其摘要;

  (2)修订后的“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)”(‘‘考核办法(修订稿),‘’)的有关法律,法规的实际情况,进一步完善股权激励计划的评价体系,在线路并设置有良好的科学性与合理公司的考核指标,并确保顺利实施股票期权激励计划的规范运作,修订后的“考核办法(修订稿)”后同意;

  “郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划名单(调整后)“后(3)调整‘符合公司法‘‘证券法‘‘管理办法’,”试行办法“(‘‘激励对象名单(调整)’)‘和等有关法律,法规和规范性文件,并没有法律法规确定的激励对象根据“公司章程的激励对象条件”不得参与上市公司股权激励的情形,符合“(调整)激励对象名单”,‘2019期权激励计划(修订稿)’的激励对象范围下,同意修订。

  三,意见修改独立董事

  2019年8月9日,公司独立董事发表了相关议案董事第四届董事会第十四次会议的独立意见,独立董事认为:

  (1)公司“2019期权激励计划(草案)”及其摘要,符合“证券法”,“管理办法”,“试行办法”修订后的“考核办法”,“准则”等有关法律,法规的规定和规范性文件以及“公司章程”,修订后的法律合规计划。

  (2)“2019期权激励计划(修订稿)”及其符合“证券法”,“管理办法”,“试行办法”摘要,“标准的通知”修订,“不。9" 和其他有关法律,法规和规范性文件以及‘公司章程‘,促进企业的发展,使我们能够带来董事,高级管理人员,核心管理人员及核心技术,业务骨干的股权激励计划的激励,以及促进公司的持续健康发展,不会损害公司及全体股东的利益,。

  (3)确定本次修订符合“公司法”,“证券法”,“管理办法”,“试行办法”及其他有关法律,法规和规范性文件以及激励对象“公司章程后,激励对象“的条件下,法律不存在,由法律,法规规定的情况下,不得参与上市公司的激励,合法资质的激励对象的股权,有效。

  (4)修改后的“考核办法(修订稿)”,进一步完善股权激励计划的考核体系,符合相关法律,法规的实际情况和公司,线路,以确保顺利公司股票期权激励计划和实施标准化操作。

  (5)公司董事会审议“2019期权激励计划(修订稿)”及其摘要,“考核办法(修订稿)”举行表决程序符合有关法律,法规和“公司章程”的有关规定关联董事已在相关的有关规定,按照“公司法”,“证券法”,“管理办法”等法律,法规和规范性文件以及“公司章程”的有关决议案放弃投票审议的提案由非关联董事表决。

  综上所述,公司同意在其总结,修订后的“考核办法”的“2019期权激励计划(草案)”,并同意提交股东大会在本公司的股权激励计划,A股类别股东大会的相关建议和H股类别股东大会,审议。

  特别公告。

  郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。Board of Directors

  2019年8月9日

  证券代码:601717个证券简称:郑煤机公告编号:临2019-031

  郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。

  董事会第十四次会议决议公告第四届董事会

  董事及董事会保证本公告内容不存在的个别及连带责任的内容存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,真实性,准确性和完整性。

  郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。(以下简称“公司”)董事,在北京的会议室在10:00于2019年8月9日上午召开公司第十四次会议的第四届董事会,董事姚交城,家庭雨水,Jauhal,Zugang现场支付出席会议,董事王新迎,王斌,刘尧,李许东,姜华出席会议以通讯方式。会议由主席先生。交城姚董事长,符合“中华人民共和国公司中国法”和郑州煤矿机械集团股份有限公司章程”的相关文章线。有限公司。“(‘’公司章程‘')的规定有效。经过商议会议,通过投票以下决议方式:

  一,审议通过“的议案 和它的”摘要

  为了进一步优化公司的2019股票期权激励计划(以下简称“股权激励计划”),以确保顺利实施,公司的股权激励计划的,股权激励计划的有效运作,董事会同意将原来的“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019年股票期权激励计划(草案)“及其摘要修订。详细信息都在公司披露“郑州煤矿机械集团有限责任公司的同一天。有限公司。2019股票期权激励计划(修订稿)“”郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划(修订稿)摘要的通知“(公告编号。:临2019-033)和”郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。在2019股票期权激励计划(草案)修订及其相关文件说明的通知“(公告编号。:临2019-034)。

  导演Jauhal,股权激励计划的激励性的薪酬Zugang主题行中,关联董事,因此,从这个提案投弃权票。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  运动将在2019年第二次临时股东大会于2019年提交公司第一次A股股东类别股东会,2019第一次H股类别股东会议审议。由于运动对发展的内容” 和运动的”这一提案摘要已经对公司第四届董事会第十三次会议审议通过的调整,它不再是之前提交相关股东会议的原始提案。

  二,审议通过“<(revised version) Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 2019 stock option incentive plan to implement assessment management approach> 审议通过“

  鉴于该公司的“郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划(草案)“进行了修订及其摘要,董事会同意以评估管理办法”郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。2019股票期权激励计划“同步修改。详细信息都在公司披露“郑州煤矿机械集团有限责任公司的同一天。有限公司。2019年股票期权激励考核管理办法(修订)计划实施“和”郑州煤矿机械集团有限责任公司。有限公司。在2019股票期权激励计划(草案)及其修正案的相关文件说明的通知“(公告编号。:临2019-034)。

  导演Jauhal,股权激励计划的激励性的薪酬Zugang主题行中,关联董事,因此,从这个提案投弃权票。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  该议案将在2019年第二次临时股东大会于2019年提交给公司首次A股股东类别股东大会,审议2019年第一次H股类别股东会议,由于董事第四届董事会议案已经第十届“上发展 议案“,议案内容是通过三个会议调整来考虑,所以原来的议案不再提交相关股东会议前。

  特别公告。

  郑州煤矿机械集团股份有限公司

  Board of Directors

  2019年8月9日

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